遂平公安成功侦破一起特大网络电信诈骗案

                                涉案工具

涉案工具。

□晚报记者   刘金霞   通讯员  杨   会   文/图

遂平县24岁的刘慧生活美满，事业有成，却苦于自己体型偏胖。

2014年4月的一天，刘慧在网上看到一种名为超级P57的减肥药品。商家说，服用这种药品一个月能减掉10公斤。刘慧心动了，立即给商家汇款629元买了4盒超级P57减肥药。

购买这种减肥药之后，刘慧便接到了“老师”、“科长”、“教授”、“总监”等人的电话，让她一次次汇款。当刘慧把最后一笔汇款33700元打到对方的账户上时，她才发觉自己上当了，立即向公安机关报案。

对方到底使用了什么伎俩，让刘慧一次次汇款？记者从遂平县公安局办案民警那里了解到，包括刘慧在内，全国已经有2000余人因此受害。

近日，遂平县公安局成功侦破一起特大网络电信诈骗案。这起案件为遂平县乃至驻马店市有史以来，涉案金额最高、涉案地域最广、受害者最多的刑事案件。

连环套  骗取刘慧5万余元钱

1月5日上午，记者在遂平县见到了刘慧。她中等身材，皮肤白皙。

刘慧向记者介绍，从网上购买的减肥药邮寄到家的第三天，她便接到一名减肥指导老师红雪的电话。红雪说这种减肥药里有国家禁用的成分，对身体有害，吃后身上会起红疹，建议她再购买两种药品，以排除减肥药中的毒素，并把自己的电话留给了刘慧。

挂了电话，刘慧赶紧上网查询，发现这种药的确含有国家禁用成分。刘慧随即给红雪打电话咨询。红雪告诉她，如果购买他们的药品就得给他们公司的张科长联系，并说了张科长的电话号码。红雪说她是分公司的，总公司在武汉。

刘慧给张科长联系后，汇去2800元钱后就收到两盒药，一盒是蓝色的胶原蛋白，一盒是绿色的荷叶软胶囊。

两盒药吃过一段时间后，刘慧又接到公司总监的电话，询问减肥效果，刘慧告诉他们没有效果。总监一方面安慰刘慧，一方面提出要刘慧传过去一张本人的照片，公司要根据刘慧的具体情况进行专家“会诊”。

“会诊”的结果是刘慧的体质不适合吃这种减肥药，经专家组研究，刘慧需要改服他们公司生产的高科技减肥药。

刘慧又分两次将16000元钱汇给了对方。刘慧按照专家的方案服用一个疗程减肥药后，自己的体重仍然没有减轻。

刘慧又给总监打电话，总监建议刘慧直接给研制减肥药的王院长联系，让王院长为刘慧诊断。

王院长告诉刘慧，他们刚生产出来一种减肥药，这种减肥药和国外的一种保健品同时使用，效果极好，没有任何副作用，但费用较高，需要33700元钱。

急于减肥的刘慧背着家人，偷偷给对方汇去了33700元钱。钱汇过去之后，刘慧迟迟见不到减肥药品。刘慧打电话询问王院长，王院长说这种减肥药需要加药引，让刘慧再汇28900元钱。

“他们三番五次要钱，我感觉自己上当了，于是就报了警。”刘慧说。

为丰胸   吴丽被骗80万元钱

接到刘慧的报警后，遂平县公安局刑警大队民警凭着多年的工作经验，认为这起案件有可能不是一般的网络销售诈骗案，极有可能是一个有组织的团伙诈骗案件。

“我们立即成立专案组开展侦查工作，根据报案人提供的销售人员联络电话和银行卡账号，顺线追踪，发现涉案的两个银行卡账号短短两个月内，汇款金额达200万元人民币，且在汇款到账后随即被取走。”遂平县公安局刑警大队大队长王运合说，种种迹象表明，这是一个网络团伙诈骗案。

根据初步侦查情况，专案组民警兵分两路，一路民警赶赴银行卡取款地武汉、广州开展工作，另一路民警赶往涉案电话归属地安徽合肥开展工作。

在侦查阶段，民警收集到来自全国各地的报案材料，其中重庆市南岸区的吴丽，在网上看到一个叫红酒木瓜汤的丰胸产品，就花18000元钱购买了4个疗程的产品。刚吃一个疗程，厂家售后服务人员就打来电话询问效果如何。

吴丽称效果不好，售后服务人员说会给公司领导反映。几天后，一个自称姓聂的教授建议吴丽停止使用这种产品，说给她特意配制了丰胸产品，让吴丽再汇4000元钱。

汇款后，吴丽收到了（美国进口）木瓜丰胸胶囊。吃过一段时间后，丰胸效果不好，聂教授又让吴丽给姓乐的教授联系，姓乐的教授让吴丽把胸围尺寸告诉他，并发给他一张照片。乐教授说给吴丽研制特效药，让其汇去4万元钱。

2014年3月，吴丽又接到红酒木瓜汤销售总部打来的电话，说吴丽已成为他们的特殊会员，每个月跟踪服务，需交纳20万元会员费。

之后，对方又以去国外购置药品、公司加盟费等为由，前后共骗取吴丽80万元钱。

抓获犯罪嫌疑人62名

经过一个多月的侦查，办案民警确定这一网络电信诈骗团伙就隐匿在安徽省合肥市庐阳区长江西路一高档写字楼内，公司挂的牌子为希拉酷讯商贸公司。

2014年5月22日，遂平县公安局局长、政委、分管副局长、刑警大队长带领70余名精干民警赶赴合肥市开展抓捕工作。

在当地警方的配合下，民警端掉以吕某、张某为首，涉案犯罪嫌疑人达38名的特大网络电信诈骗团伙，现场缴获电脑72台，网络电话拨号器50余部，手机7部及大量用于培训员工进行诈骗的资料。

在审理过程中，随着大量诈骗案件的认定，战果像滚雪球似的越滚越大。至去年9月底，遂平县公安局又先后4次追捕网络电信诈骗团伙成员24名。目前，共抓获犯罪嫌疑人62名，涉案金额1500万元。

据遂平县刑警大队副大队长魏金龙介绍，希拉酷讯商贸公司是在2012年4月由吕某、张某等人组织成立的，在工商管理部门无任何登记手续。

该公司以销售丰胸、减肥、增高、美白、保健等产品为幌子，不断招聘人员，经过所谓的专业培训后，借助网络购物平台，盗取真实网站购物人员个人信息，虚构“武汉光谷生物城”、“武汉健康效果中心”对网购人员进行所谓的电话回访。

“抓捕犯罪嫌疑人时，现场几十个人坐在高档写字楼内，人手一台电脑、一部电话。”魏金龙说。

“这些犯罪嫌疑人实施诈骗时每7个人为一个小组，每组人员相互配合，分别冒充部长、科长、专家、老师、教授、总监等，对受害人谎称网上购买的药物有毒，会致癌等，需要他们的药物才能排出毒素，骗取受害人信任，然后由专门的人员将这些产品邮寄给受害人，骗取受害人钱财。”魏金龙对记者说。

办案民警给记者展示了希拉酷讯商贸公司的产品进价单。记者看到，刘慧购买的超级P57每盒6元钱。而吴丽购买的红酒木瓜汤每盒仅18元，（美国进口）木瓜丰胸也只有26元。列出的上百种减肥、丰胸产品进价单中，最贵一盒瑞士胚胎基因丰胸组合也只有208元钱。

骗子大多数是90后

记者了解到，在抓获的62名犯罪嫌疑人中，大多数是90后。

在遂平县看守所，记者采访了犯罪嫌疑人小马。小马今年24岁，安徽省蒙城县人，大学毕业后没有找到工作，在网上看到一则招聘信息后应聘到希拉酷讯商贸公司。

到公司上班后的前两个月，公司先让他学习录音资料（组织者实施诈骗过程中与受害人的原始录音资料）。2014年3月，他和6个与他年龄相仿的人分到了一组。

“我们按照公司提供的电话号码，问客户是否购买过减肥、丰胸等产品。如果对方没有购买，我们就说打错电话了。如果购买了，我们就千方百计骗取对方的信任，以主任、教授等身份和他们聊天。”小马说。

“我第一次打电话骗取对方1100元钱，分了500多元。”小马说。

“2014年5月，我以公司黄科长的身份，骗取了武汉一个客户的3100元钱。骗过之后，我就把她介绍给我的同事小陈。后来，他们给我分了1万多元钱。”小马说。

在不到一年的时间内，小马仅靠网络电信诈骗就挣了10万元钱。

此外，办案民警通过对案情的分析，梳理出一套完整的受害人清单，根据清单上列出的受害人和犯罪嫌疑人姓名以及诈骗实施时间，向全国公安部门发函请求协查。

经核查，全国有2000余名受害者。这起特大网络电信诈骗案的侦破，成为遂平县乃至驻马店市有史以来，涉案金额最高、涉案地域最广、受害者最多的刑事案件，也是我市多年来办理较为成功的一起非典型诈骗案件。“这起案件的告破，有力打击了网络电信诈骗犯罪的嚣张气焰，净化了社会治安环境。”市公安局有关负责人说。